AML Crypto
De Leaders in Finance AML Crypto Case-Based Learning is speciaal ontwikkeld voor FEC/RISK/Compliance professionals van financiële instellingen die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen op het gebied van crypto-gerelateerde financiële criminaliteit.
Doelgroep & Leerdoelen
Medior en senior FEC/RISK/Compliance professionals en andere professionals die in hun werk te maken met hebben met de kansen en risico’s van crypto.
- Versterken van onderzoeksvaardigheden en risicobeoordeling.
Deelnemers leren hoe zij crypto-gerelateerde witwaspraktijken kunnen voorkomen, opsporen en onderzoeken door middel van realistische scenario’s - Verdieping in wet- en regelgeving rondom crypto & AML
Inzicht krijgen in de EU-antiwitwasrichtlijnen, UBO-vereisten en toezichtskaders, en hoe deze zich verhouden tot crypto-assets. - Kennisdeling en netwerkuitbreiding met vakgenoten
Deelnemers wisselen inzichten en best practices uit met FEC/RISK/Compliance-professionals van verschillende financiële instellingen, waardoor zij leren van elkaars ervaringen en uitdagingen.
Trainer & Gastspreker
Hugo Leijtens: Crypto Compliance, Cense AG
Maarten de Borst: Politie, analist digitale criminele geldstromen
AANMELDEN
Wil je jouw professionele horizon verbreden? Schrijf je snel in via het formulier hieronder.
De kosten bedragen € 499,- excl. btw per persoon,
INHOUD
Leren van en met vakgenoten
Ontmoet professionals van andere financiële instellingen. Samen leren staat centraal, waardoor je niet alleen kennis opdoet, maar ook waardevolle connecties legt.
Focus op actuele casuïstiek
Tijdens de training staat een praktisch witwascasus centraal, waarbij deelnemers leren hoe zij het gebruik van cryptocurrency voor witwaspraktijken kunnen voorkomen, opsporen en onderzoeken. Door middel van realistische scenario’s krijgen deelnemers inzicht in de technieken die criminelen gebruiken en de maatregelen die financiële instellingen kunnen nemen om risico’s te beheersen