Inhoud van de serie
In deze educatieve podcastserie geven diverse sprekers uit de AML keten – waaronder professionals van banken, politie, FIU, FIOD, Ministerie van Financiën, OM en een misdaadverslaggever – een gedetailleerd beeld van de werking van de AML keten en alle aspecten die daarbij komen kijken.
In deze audioreis van zeven afleveringen wordt jouw AML horizon verbreed en krijg je inzicht in actuele thema’s en praktijkvoorbeelden die voor jou relevant zijn.
Aflleveringen:
-
Aflevering 1 AML keten
-
Aflevering 2 Witwasrisico’s
-
Aflevering 3 AML Analist
-
Aflevering 4 Risk based approach / industry baselines
-
Aflevering 5 Sancties
-
Aflevering 6 AI/Tech
-
Aflevering 7 Europese ontwikkelingen
Eerste reacties van luisteraars
“De podcast serie geeft een breed inzicht in verschillende onderwerpen die met witwassen te maken hebben, van de AML-keten tot het werk van een analist en hoe risk based werken in deze keten eruit zou kunnen zien. De bijdragen van de vele geïnterviewden uit het werkveld, zorgen voor de link naar de praktijk en maken deze serie daardoor zeer interessant.”, Janet Nijsten-Schouten (TMNL)
“Ik heb de podcastserie als ontzettend interessant en leerzaam ervaren, omdat er personen vanuit verschillende personen/instanties binnen de FEC- keten worden geïnterviewd en zowel hun ervaringen als meningen delen. Hierdoor heb ik een duidelijk beeld gekregen over hoe onderlinge instellingen met elkaar samenwerken en hoe bijvoorbeeld een AML melding van een FEC analist kan leiden tot het oprollen van een crimineel netwerk oftewel hoe meerdere losse puzzelstukje kan leiden tot het compleet maken van een puzzel (lees oprollen van een crimineel netwerk)”. Arjan van den Heuvel (Senior FEC analist Rabobank).
